В период 14 июня - 2 июля этого года состоялась выездная миссия экспертов-оценщиков и команды Секретариата ЕАГ (Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма) в Узбекистан.
Визит состоялся в рамках второго раунда взаимной оценки национальной системы республики в сфере противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).
Целью миссии экспертов-оценщиков – оценка эффективности национальной системы противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и распространения оружие массовой уничтожения.
Специалисты изучили практику и законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ путем проведения встреч с представителями различных министерств и ведомств, а также с частным сектором.
Никита БОБРЫШЕВ, администратор Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма:
- Узбекистан является членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Активно принимает участие в наших заседаниях и обсуждениях, аналогичных отчетах других государств – членов в работе по типологиям, исследованиям, в программах, связанных с повышением квалификации кадров. Кроме того, на нашей площадке действует международный сетевой институт, который занимается внедрением единого профессионального стандарта в сфере ПОД/ФТ, обучением в вузах и профессиональной переподготовкой кадров.
По текущим нашим процедурам мы только сейчас готовим отчет, который будет доступен для международного сообщества (на нашем сайте) в мае 2022 года и обсужден на полях Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма в городе Ташкенте (если нам не помешают карантинные ограничения).
Сейчас могу только отметить, за последние три недели, которые пробыли здесь, мы видим очень активную политическую волю руководства Республики Узбекистан через те нормативные акты, которые были приняты, через стратегию ПОД/ФТ, утвержденную буквально на днях с изменением Закона "О банковской тайне", Закона "Об оперативно-розыскной деятельности". На данном этапе для нас это свидетельствует о заинтересованности успешного прохождения процесса взаимной оценки со стороны Узбекистана. И я надеюсь, мы сейчас получили большой объем информации от всех министерств и ведомств, и хочу поблагодарить их за открытость в работе с нашей командой экспертов-оценщиков. Сейчас мы будем неспешно анализировать полученную информацию, чтобы в мае следующего года подготовить итоговый документ.
